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江苏振江新能源装备股份有限公司公告(系列)

字号+作者: 来源: 2018-02-14 04:22 我要评论() 收藏成功收藏本文

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2018-021 江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保'...

 证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2018-021

  江苏振江新能源装备股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年2月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2018年2月7日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长胡震先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于调整江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

  鉴于《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中拟授予权益的20名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的54万股限制性股票,根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对第一期限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整,将本次股权激励计划的激励对象人数由原63名调整为43名,限制性股票数量由原300万股调整为246万股。

  具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

  董事刘浩堂为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,其他8名非关联董事参与本议案表决。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

  2、审议通过了《关于向江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司第一期限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会确定以2018年2月13日为授予日,向43名激励对象授予246万股限制性股票。

  具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

  董事刘浩堂为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,其他8名非关联董事参与本议案表决。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏振江新能源装备股份有限公司

  董事会

  2018年2月14日

  

  证券代码:603507 股票简称:振江股份 公告编号:2018-022

  江苏振江新能源装备股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2018年2月7日以电话及直接送达方式通知各位监事,会议于2018年2月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席鹿海军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于调整江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

  鉴于《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中拟授予权益的20名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的54万股限制性股票,根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对第一期限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整,将本次股权激励计划的激励对象人数由原63名调整为43名,限制性股票数量由原300万股调整为246万股。

  经审核,监事会认为:上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的对象合法、有效。

  表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、审议通过了《关于向江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

  经审核,监事会认为:本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,符合授予条件。除20名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的限制性股票而未获得授予外,公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2018年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

  综上,同意以2018年2月13日为授予日,向43名激励对象授予246万股限制性股票。

  表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第二届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  江苏振江新能源装备股份有限公司

  监事会

  2018年2月14日

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