通知公告

航天科技:关于增加2018年第一次临时股东大会临时议案暨召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告

字号+作者: 来源: 2018-02-15 04:22 我要评论() 收藏成功收藏本文

 证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2018-临-008  航天科技控股集团股份有限公司  关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案  暨召'...

  证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2018-临-008

  航天科技控股集团股份有限公司

  关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案

  暨召开 2018 年第一次临时股东大会补充通知的公告

  根据公司第五届董事会第五十八次(临时)会议决议,公司定于

  2018 年 3月 1 日召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见刊

  登于 2018 年 1 月 27 日的《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第五十八次(临时)会议决议公告》和《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。

  2018 年 2月 13 日,公司第五届董事会第五十九次(临时)会议

  审议通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》,并同意作为临时议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第五十九次(临时)会议决议公告》及《关于注销高科国际集团有限公司的公告》。除增加上述临时议案外,其他事项没有变化,现将召开公司 2018

  年第一次临时股东大会的通知补充如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:航天科技 2018年第一次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  经公司第五届董事会第五十八次(临时)会议以及第五届董事会

  第五十九次(临时)会议审议通过,决定召开航天科技 2018 年第一次临时股东大会。

  本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开

  符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1. 现场会议时间:2018 年 3月 1 日 14:30

  2. 网络投票日期、时间:2018 年 2 月 28 日至 2018 年 3 月 1日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

  为:2018年 3 月 1日 9:30至 11:30,13:00时至 15:00;通过深圳证

  券交易所互联网投票的具体时间为:2018 年 2月 28 日 15:00 至 2018

  年 3 月 1日 15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

  形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

  式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  (六)出席对象

  股权登记日:2018年 2 月 23 日

  1. 截止 2018 年 2 月 23 日深圳证券交易所收市时,在中国证

  券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均

  有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东;

  2. 公司董事、监事及高级管理人员;

  3. 公司聘请的律师。

  (七)现场会议召开地点:北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰

  科技大厦 1605会议室。

  二、会议审议事项1. 审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》;

  2. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;

  相 关 议 案 内 容 详 见 本 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第五十八次(临时)会议决议公告》以及《关于修改公司章程的公告》。3. 审议《关于注销高科国际集团有限公司的议案》。

  根据《公司章程》的规定,股东大会对于修改公司章程的议案以及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产

  30%的议案做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记方法1. 出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

  2. 登记时间:2018年 2 月 28 日的上午 9:30至 11:30 和下

  午 1:00至 4:00。

  3. 登记地点:北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦

  15 层证券投资部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票程序

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360901”,投票简称为“航天投票”。

  2. 议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表 本次股东大会 “议案编码”一览表提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

  100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案

  1.00 关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案 √

  2.00 关于修改公司章程部分条款的议案 √

  3.00 关于注销高科国际集团有限公司的议案 √

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